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AO 91 (Rev. 01/09) Denuncia Penal S ESTADOS LEOTNITED Tribunal de Distrito para theClork, EE.UU. [srict Tribunal Distrito Oeste de TI de Texas Distrito cf Estados de Texas 13y Unidos de América) DTY V. Antonio Peña-Argüelles demandado)) Caso n . S13 (7 - 2 D)) DENUNCIA PENAL I, el querellante en este caso, el estado que lo siguiente es cierto a lo mejor de mi conocimiento y creencia. En o alrededor de la fecha de 2000 A 2Ol2in el condado de BE) (AR en el Distrito Oeste de Texas, el acusado violó 18 USC § 1956 (h), de los delitos descritos de la siguiente manera: conspiración para lavar PENA DE INSTRUMENTOS MONETARIOS: 0 a 20 años de prisión, HASTA multa de $ 500,000, HASTA periodo de 3 años de libertad bajo supervisión, evaluación obligatoria $ 100 se basa esta denuncia penal en estos hechos: VER DECLARACIÓN JURADA ADJUNTA / Continúa en la hoja adjunta Jurado ante mí y firmó en mi presencia la fecha.. : (p Ciudad y estado:. SAN ANTONIO, TEXAS Demandante 's la firma STEPHEN A. PARKINSON, el nombre de la DEA y el signo impreso título de Juez s tu NANCY STEIN NOWAK, EE.UU. JUEZ impreso el nombre y la sentencia del título de 5:12-mj-00120- NSN Documento 3 Filed 02/06/12 Página 1 de 14
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DECLARACIÓN JURADA EN APOYO DE LA DENUNCIA Y EL ARRESTO te aseguro, Stephen A. Parkinson, siendo debidamente juramentado, declaro y el estado: 1. Soy un Oficial de Cumplimiento de la Ley de Investigación o de los Estados Unidos en el sentido del Título 18, Código de Estados Unidos, y la Sección 2510 (7), es decir, un oficial de los Estados Unidos que está facultada para realizar investigaciones y hacer arrestos de los delitos enumerados en el Título 18, Código de Estados Unidos, y la Sección 2516. 2. He trabajado como agente especial con los Estados Unidos Drug Enforcement Administration ("DEA") desde enero de 1997. Actualmente estoy asignado a la oficina de San Antonio DEA Distrito. 3. En relación con mis deberes funcionario de la DEA, investigo violaciónes penal de las leyes federales de drogas y delitos conexos, incluyendo, pero no limitado a, violaciónes del Título 21, Código de Estados Unidos, Secciones 841, 843, 846, 856, 952, 690, y 963, y Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 1952, 1956 y 1957. He recibido una formación especializada en la aplicación de las leyes sobre drogas, la investigación de tráfico de drogas y organizaciones de la droga, en reconocimiento de drogas y las operaciones de la terminología, los secretos, técnicas de entrevista, financieros o las investigaciones de lavado de dinero, y el uso de vigilancia electrónica. 4. Yo he participado en complejas investigaciones relativas a la importación ilegal, posesión con intención de distribuir, y la distribución de sustancias controladas, uso de medios de comunicación para causar o facilitar la distribución de sustancias controladas y conspiración para cometer esos delitos, en violación del Título 21, Código de Estados Unidos, Secciones 952, 960, 841 (a) (1), 843 (b), 846 y 963, y el lavado de instrumentos monetarios, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1 Caso 5:12 Documento-mj-00120-NSN 3 Filed 02/06/12 Página 2 de 14
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1956 y 1957. Fundamentos de hecho de 18 USC Sección 1956 (h) 5. Comenzando en o alrededor del 2000 y continuando hasta el presente, Antonio Peña-Argüelles, Alfonso Peña-Argüelles, y otros conspiraron para lavar las ganancias de narcóticos adquiridos en el cártel del Golfo y Los Zetas, en violación del Título 18 USC Sección 1956 (h). Algunas de estas ganancias ilícitas fueron lavados en el que nos sistema bancario, que luego se utilizaron para comprar los bienes personales, que incluyen los bienes inmuebles y vehículos, en los Estados Unidos, para incluir, San Antonio, Texas, en violación del Título 18 USC Sección 1957. Los siguientes hechos respaldan estas violaciónes. 6. En o alrededor del 29 de noviembre 2011, Alfonso Peña-Argüelles, el hermano mayor de Antonio Peña-Argüelles, fue encontrado muerto en el monumento a Cristóbal Colón en Nuevo Laredo, México. Encuentra al lado del cuerpo estaba una pancarta dirigida a Antonio Peña-Arguelles. La bandera se alega que Antonio Peña-.Arguelles llevó $ 5 millones y no cumplió con sus obligaciones. La bandera se refiere a Antonio Peña-Arguelles como un ser vivo lavador de dinero en los Estados Unidos. Se informó por fuentes confidenciales de la DEA que el fallecido, Alfonso Peña-Argüelles, fue asesinado por "Los Zetas" por el robo de ganancias de la droga dada a los hermanos Peña-Argüelles, en nombre de Miguel Treviño Morales, a cambio de influencia política dentro de la Gobierno de Tamaulipas, México a través de Tomás Yarrington ex gobernador. (Los Zetas es una organización de tráfico de drogas de gran alcance en México encabezada por Heriberto Lazcano y Miguel Treviño Morales, a / k / a comandante 40. Tanto Heriberto Lazcano y Miguel Treviño Morales han sido acusados ??en los Estados Unidos por cargos de conspiración de drogas y permanecer fugitivos). 7. En la mañana del 29 de noviembre de 2011, Antonio Peña-Arguelles recibió una sentencia de 5:12-mj-00120-NSN Documento 3 Filed 02/06/12 Página 3 de 14
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mensaje de texto en su teléfono celular de Miguel Treviño Morales. El mensaje de texto, traducido en su totalidad, dice lo siguiente: "Mire Sr. Tono, no estamos pidiendo un secuestro, es el dinero que pidió a esa persona, que era para la política, y eran puras mentiras así. , lo mejor es que usted paga el dinero que debe. Ya que sabemos cómo está la situación. Está bien, no pagan, sin embargo vamos a ver donde esconderse porque ustedes bien saben que no van a tener un lugar para esconderse, ni tú, ni Ponchito, ni Tony. Usted participó de todo, a fin de mantener el dinero y en tu próxima vida asegurarse de que te roben. Además, su hermano ha estado diciendo aquí, tú y Tomás Yarrington, junto con Costilla asesinaron al gobernador candidato, Rodolfo Torres Cantú, ya que afectó a las empresas de construcción y contó con el patrocinio / protegido. De todos modos, fue asesinado sin razón, su hermano se mantuvo y todos ustedes no logró nada y recuerda que mientras la persona está viva en cualquier momento el tiempo te van a matar. No habrá un lugar seguro para usted, señor Toño, así que buena suerte. No seas un idiota y prestar atención a los que roban en y sobre el candidato, fue a causa de los negocios que usted tiene con Costilla, Tomás y Osiel Cárdenas. Su hermano también me habló de los nombres supuestos de las propiedades que se tienen con Osiel y también sé que están en Laredo, Texas y San Antonio. " DEA adquirió el contenido de este mensaje de texto a partir de una fuente documentado confidenciales de la DEA (CS-4) más plenamente identificados más adelante. 8. Fuente Confidencial 1 (CS-I) fue un socio de negocios cerca de Antonio Peña-Argüelles. Debido a esta estrecha relación, CS-I estaba al tanto de los detalles de muchas de las transacciones financieras realizadas por Antonio Peña-Argüelles en el último de varios 3 Caso 5:12-mj-00120-NSN Documento 3 Filed 02/06/12 Página 4 de 14
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años. Recientemente, el CS-i fue abordado por agentes de la DEA e interrogado sobre su conocimiento de Antonio Peña-Arguelles. CS-i accedió a ser entrevistado y para proporcionar información veraz. CS-me prometieron ningún beneficio por su colaboración. CS-i informó que Antonio Peña-Argüelles y Alfonso Peña-Arguelles lavó millones de dólares en ganancias de las drogas derivadas de los Zetas en las cuentas bancarias y fondos de inversión en México y los Estados Unidos. CS-i se describe Antonio Peña-Arguelles como un conducto entre los políticos mexicanos, en particular, Tomás Yarrington, y Zeta miembros de Miguel Treviño Morales y Lozcano Hediberto. CS-i, declaró que durante alrededor de 2002-2004, Antonio Peña-Argüelles se ocupó directamente de Cártel del Golfo Nuevo Laredo plaza de jefe "Mata Gordo". Durante aproximadamente el año 2004, Antonio Peña-Argüelles y Alfonso Peña-Arguelles continuación, comenzó a tratar directamente con Miguel Treviño Morales y Los Zetas. CS-i, declaró que durante alrededor de 2004-2005, Antonio Peña-Argüelles y Alfonso Peña-Arguelles recibió aproximadamente $ 4.5 millones en ganancias de la droga de Miguel Treviño Morales en Nuevo Laredo, México, a cambio de influencia política y la protección. CS-i indica que Antonio Peña-Argüelles y Alfonso Peña-Arguelles recibió fondos adicionales de drogas de los Zetas a través de su continua relación con Miguel Treviño Morales. De acuerdo con CS-I, parte de este dinero fue depositado en cuentas bancarias y fondos de inversión en Nuevo Laredo, México, bajo el control de Antonio y Alfonso Peña-Argüelles, y después el cable transferido a la cuenta (s) en el Commerce Bank en California, EE.UU., bajo el nombre de Antonio Peña-Arguelles. CS-i informó que Antonio Peña-Argüelles cerró la cuenta (s) en el Departamento de Comercio (El declarante cree que esto es el Commerce Bank en California) durante aproximadamente 2007-2008, y se transfiere la suma de este dinero a cuentas en el Banco Falcon y el CIB. CS-i conoce el caso 5:12-mj-00120-NSN Documento 3 Filed 02/06/12 Página 5 de 14
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dinero en esta cuenta para ser producto de la droga. CS-i cree que la bandera se coloca sobre el cuerpo de Antonio Peña-Argüelles que hace referencia a los $ 5 millones fue de hecho el. $ 4,5 millones que Antonio Peña-Argüelles y Alfonso Peña-Arguelles recibió de Miguel Treviño Morales, a cambio de protección política CS-i sabe que Antonio Peña-Argüelles y Alfonso Peña-Arguelles robó ese dinero que se lava para su propio uso en el México y el sistema bancario de EE.UU.. 9. Fuente Confidencial 2 (CS-2) es actualmente una fuente de la DEA documentado confidencial. CS-2 se ha proporcionado información veraz que se ha traducido en el enjuiciamiento de los traficantes de drogas de otros. CS-2 comenzó sus esfuerzos de cooperación con el fin de evitar el procesamiento después de haber sido arrestado por posesión de sustancias controladas. Información proporcionada por la CS-2 en el pasado ha sido corroborado a través de fuentes independientes. CS-2 fue presentado formalmente a Antonio Peña-Arguelles en los Estados Unidos a través de alto rango miembro del Cártel del Golfo, Juan José Muñiz Salinas-, a / k / Bimbo uno, durante aproximadamente 2007. CS-2 afirmó que durante los primeros meses de 2000, Antonio Peña-Argüelles comenzó a recibir grandes cantidades de ganancias de la droga, en nombre de Osiel Cárdenas, jefe del cártel del Golfo, a cambio de influencia política en el gobierno de Tamaulipas, México. Esta relación se inició con la elección del gobernador Tomás Yarrington, y continuó con la colocación de otros candidatos del PRI en posiciones de gobierno a lo largo de Tamaulipas, que podrían asegurar la protección favorable para los cárteles. En aproximadamente diciembre de 2002, CS-2 tiene aproximadamente $ 500,000 en ganancias de la droga en nombre del cártel del Golfo en Nuevo Laredo plaza de jefe de Gordo Mata que iba a ser dado a que el alcalde de Nuevo Laredo, México. Cuando CS-2 llegó a entregar el dinero, el Gordo Mata dirigió la CS-2 para dar el dinero a una sentencia de 5 Documento 5:12-mj-00120-NSN 3 Filed 02/06/12 Página 6 de 14
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asociar el alcalde que CS-2 se enteró más tarde fue Antonio Peña-Argüelles. 10. CS-2 informó que Antonio Peña-Argüelles compró una residencia en San Antonio, ubicado en el 311 camino Josué por aproximadamente $ 470.000. De acuerdo con el CS, la transacción de bienes raíces se completó con un cheque de cajero de IBC en un monto aproximado de $ 400.000 y $ 70.000 en dinero en efectivo no declarado en todo en denominaciones billete de $ 20. 11. CS-2 cree que el hermano de Antonio Peña-Argüelles fue asesinado en Nuevo Laredo, México por el dinero que recibieron de Miguel Treviño Morales de promesas hechas para la protección del político favorable. 12. Fuente Confidencial 3 (CS-3) es un empleado pasado de Antonio Peña-Arguelles. Durante su empleo, CS-3 se hizo íntimo y familiar con las diversas relaciones financieras de Antonio Peña-Arguelles. CS-3 se acercó a la DEA con el fin de proporcionar la información que daría lugar a la detención de Antonio Peña-Arguelles. CS-3 hizo esto para que Antonio Peña-Arguelles estarían protegidas de los Zetas que están tratando de asesinarlo. CS-3 informó que Antonio Peña-Argüelles está involucrado en lavado de dinero y las actividades políticas de la corrupción, actuando como un intermediario entre los Zetas y los políticos en Nuevo Laredo, México. En concreto, Antonio Peña-Argüelles mantuvo relaciones personales con el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Zeta miembros Hediberto Lazcano y Miguel Treviño Morales. Durante aproximadamente el 2007-2008, CS-3 sabe que Antonio Peña-Arguelles realizado recolecciones masivas de dinero en las ciudades de los Estados Unidos de Brownsville, Roma, y ??Laredo, Texas y en Las Vegas, Nevada, calcula en varios millones de dólares en ganancias de las drogas derivadas de los Zetas. CS-3 declaró que Antonio Peña dueño de un rancho, a unos 15 kilómetros cuadrados de superficie, entre las millas 30 y 22, al sur de Nuevo Laredo, la sentencia de 6 5:12-mj-00120-NSN Documento 3 Filed 02/06/12 Página 7 de 14
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México, que omite un punto de control federal. CS-3 declaró Antonio Peña-Arguelles se paga una cuota por los Zetas para el uso de este rancho a las drogas en tránsito con destino a los Estados Unidos a fin de que para eludir el puesto de control federal. CS-3 observaron Antonio Peña-Arguelles reunión con Lazcano en aproximadamente 2.3 veces, para incluir una reunión con Miguel Treviño Morales en el rancho. CS-3 observaron Antonio Peña-Argüelles, con Tomás Yarrington en numerosas ocasiones, para incluir en Nuevo Laredo México y en Estados Unidos. 13. Durante agosto de 2008, Antonio Peña-Argüelles fue detenido por el Ejército Mexicano en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo durante aproximadamente 53 días. Después de su salida de México, Antonio Peña-Argüelles regresó a San Antonio, donde había comprado una residencia ubicada en el Camino de Josué. De acuerdo con CS-3, Antonio Peña-Argüelles tenía una gran caja fuerte en la habitación principal de la residencia donde guardaba grandes cantidades de moneda de EE.UU.. Durante el año 2008, Antonio Peña-Argüelles se reunió con Tomás Yarrington en varias ocasiones en una casa en San Antonio, que estaba siendo alquilado por Tomás Yarrington. De acuerdo con CS-3, Antonio Peña, Tomás Yarrington Arguelles y estaban teniendo un desacuerdo sobre el dinero. A raíz de estas reuniones con Tomás Yarrington, Antonio Peña-Arguelles instruidos CS-3 que tener cuidado de no hablar con nadie acerca de lo que CS-3 escuchado o visto. CS-3 también confirmó el asesinato de Alfonso Peña-Argüelles en Nuevo Laredo, México, y que tenía que ver con la asociación Antonio Peña-Argüelles 'con Miguel Treviño Morales. 14. Fuente Confidencial 4 (CS-4) es una larga documentado y pagado fuente confidencial de la DEA. CS-4 ha proporcionado información de la DEA en numerosas ocasiones en el pasado. Esta información ha sido corroborada por otros 7 Caso 5:12-mj-00120-NSN Documento 3 Filed 02/06/12 Página 8 de 14
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fuentes independientes y ha sido instrumental en la mejora de otras investigaciones la DEA. CS-4 informó que Antonio Peña-Argüelles actuó como un conducto entre los Zetas y los políticos mexicanos en Tamaulipas, México, para incluir a Tomás Yarrington, por la influencia política. CS-4 informó que Antonio Peña-Argüelles comenzó a trabajar para Tomás Yarrington en aproximadamente 2000 o 2001 para el blanqueo de dinero de la droga Tomás Yarrington recibió del cártel del Golfo. Antonio Peña-Arguelles actividades coordinadas por el lavado de dinero y activos en los EE.UU. y México en nombre de Tomás Yarrington. Antonio Peña-Arguelles estaba estrechamente asociado con importantes miembros del Cártel del Golfo "Gordo Mata" (Guadalupe Eugenio Rivera-Mata) y Juan José Muñiz Salinas-, a / k / 15 a. CS-4 indica que el hermano de Antonio Peña-Argüelles, Alfonso Peña-Argüelles, fue secuestrado el 18 o el 19 de noviembre 2011 en México por Miguel Treviño Morales. Antonio Peña-Argüelles dijo CS-4 que él (Antonio Peña-Argüelles) habló con su hermano (Alfonso Peña-Argüelles), quien le dijo que estaba en poder de Miguel Treviño Morales. De acuerdo con CS-4, Alfonso Peña-Arguelles, dijo Antonio Peña-Argüelles que Miguel Treviño Morales quería que le pagara $ 5 millones o Alfonso iban a matar. Antonio Peña-Argüelles dijo CS-4 que no tienen $ 5 millones disponibles, pero sí mostró CS-4 información de la cuenta de $ 4,1 millones que tenía en los fondos de inversión. Antonio Peña-Argüelles dijo CS-4 que había recibido varias llamadas telefónicas de los Zetas y que había hecho algunos pagos por un total de 380.000 dólares a los Zetas en México. Tras el asesinato de Alfonso, el CS-4 le preguntó a Antonio Peña-Arguelles, si se robó los $ 5 millones, lo que Antonio Peña-Arguelles no negó. CS-4 cree que Alfonso era la persona que recibió los $ 5 millones de dólares en México desde que el asunto] 5:12-mj-00120-NSN Documento 3 Filed 02/06/12 Página 9 de 14
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Miguel Treviño Morales, en nombre de Antonio y que Antonio Peña-Argüelles tomó los $ 5 millones con cargo a Miguel Treviño Morales. 16. CS-4 informó que Antonio Peña-Argüelles utilizado cuentas bancarias en Falcon Bank, Banco Internacional de Comercio, HSBC México, y el Commerce Bank en California. Aproximadamente 5.4 años, Antonio Peña-Argüelles mostró CS-4 un estado de cuenta bancaria para la cuenta bancaria (s) que tenía en California ("California Commerce"), que contenía aproximadamente $ 8-9 millones cree que es de procedencia ilícita. Antonio Peña-Argüelles dijo CS-4 que quería hacer algunas inversiones en los Estados Unidos con ese dinero. CS-4 informó que Antonio Peña-Argüelles deriva la mayor parte de su riqueza de su asociación con los cárteles. 17. Durante 2012, el declarante obtuvo y revisó libros de ilícitos financieros pertenecientes a Antonio Peña-Argüelles y Alfonso Peña-Arguelles para los años 2004-2006. Estos libros se adquirieron los locales que pertenecen a CS-i en virtud de una búsqueda de consentimiento de dichos locales. Una revisión de estos libros revela los activos en efectivo por Antonio Peña-Argüelles estima en 10 millones de dólares ubicada en las instituciones financieras estadounidenses, que incluyen California Commerce Bank, Banco de Falcón, y el CIB. Estos libros también indican grandes cantidades de dólares de los EE.UU. cree que los ingresos relacionados con el narcotráfico que fueron recibidos por Alfonso Peña-Argüelles y Antonio Peña-Argüelles. Estos libros también se incluyen las fechas y entradas de nombre de la cual millones de documentos de dólares en pesos y los pagos en dólares estadounidenses o desembolsos a los representantes de Tomás Yarrington y otros. Estos libros de contabilidad de Estados Unidos reveló las cuentas bancarias en el California Commerce Bank, Falcón, IBC, y otros fondos de inversión, cuando Antonio Peña-Arguelles canalizan sus ganancias de la droga de México. Caso 5:12-mj-00120-NSN Documento 3 Filed 02/06/12 Página 10 de 14
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18. El declarante también ha obtenido un nombre detallada y directorio telefónico perteneciente a Antonio Peña-Argüelles, que fueron a la DEA por CS-2. El directorio telefónico aparecen los números de teléfono de Citi Bank (antes California Commerce Bank), el CIB y el Banco Falcón, entre otras instituciones financieras. El directorio también se enumeran los números de teléfono que parecen ser de Miguel Treviño Morales y Tomás Yarrington. INFORMACIÓN FINANCIERA 19. El declarante ha revisado algunos de los registros financieros / bancos que pertenecen a Antonio Peña-Argüelles. Estos registros reveló que una cuenta bancaria ("5967500110") en el California Commerce Bank, ahora d / b / a EE.UU. Bananmex, ubicado en Los Ángeles, California, fue creada en o alrededor del 30 de marzo 2005 bajo el nombre de Antonio Peña-Argüelles, con fondos provenientes de dos transferencias bancarias separadas. Estas transferencias bancarias, de fecha 06 de abril 2005, en la cantidad de $ 4,546,095.48 y $ 2,539,152.81 respectivamente (un total de $ 7,085,248.29), provenientes de una cuenta de Banamex en Nuevo Laredo, México, bajo el nombre de Alfonso Peña-Rodríguez. El declarante cree que estos fondos sean procedentes del narcotráfico relacionadas con derivados de Miguel Treviño Morales en Nuevo Laredo, México. 20. Los registros financieros también reveló dos transferencias bancarias separadas, de fecha 17 de abril 2008, en las cantidades de $ 4,000,000 y $ 2,997,941.76 (un total de $ 6,997,941.76), que fueron enviados desde California cuenta de Comercio ("5967500110") a otras cuentas bajo el control de Antonio Peña-Arguelles. El 17 de abril de 2008, una transferencia bancaria, por un monto de $ 4.000.000, fue enviado desde California cuenta de Comercio ("5967500110") a Falcon internacional de cuenta bancaria ("125000220"), en el nombre de Antonio Peña-Arguelles. El 10 Caso 5:12-mj-00120-NSN Documento 3 Filed 02/06/12 Página 11 de 14
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la misma fecha, una transferencia bancaria, en la cantidad de $ 2,997,941.76, fue enviado desde California cuenta de Comercio (11596750011011) a Laredo National cuenta bancaria, ahora d / b / a de BBVA Compass, ("3033401090"), en el nombre de Antonio Peña -Arguelles. 21. En o alrededor del 21 de abril 2008, Antonio Peña-Arguelles depositó un cheque, en la cantidad de $ 1,001,968.30, dibujado en Falcón cuenta bancaria ("125000220"), en BBVA cuenta de Compass ("3033401090"), en el nombre de Antonio Peña-Argüelles . El 2 de abril de 2009, Antonio Peña-Arguelles depositó un cheque por un monto de $ 4,107,828.30, dibujado en BBVA cuenta de Compass ("3033401090") en el Banco Internacional de Comercio ("IBC") cuenta ("2210146283"), en el nombre de Antonio Peña-Argüelles. Transacciones Monetarias OCURRIENDO EN SAN ANTONIO, TEXAS 22. En o alrededor del 18 de mayo 2006, Antonio Peña-Arguelles compró un condominio ("The Carlyle en 7887 Broadway, Unit # 802, San Antonio, Texas") por $ 315.000. De acuerdo con los registros de título, $ 314,965.06 se debió al cierre. La cantidad de cierre de $ 314,965.06 fue financiado con tres transferencias bancarias separadas, en las cantidades de $ 119,965.06, $ 15,000, y $ 180.000 respectivamente. El 18 de mayo de 2006, una transferencia bancaria, en la cantidad de $ 119,965.06, fue enviado desde la cuenta de IBC, en el nombre de Antonio Peña-Argüelles, a la compañía de título. En la misma fecha, una transferencia bancaria, por un monto de 15.000 dólares, fue enviado de Falcón cuenta bancaria ("125000220"), en el nombre de Antonio Peña-Argüelles, a la compañía de título. En la misma fecha, una transferencia bancaria, por un monto de 180.000 dólares, fue enviado desde California cuenta de Comercio ("5967500110"), en el nombre de Antonio Peña-Argüelles, a la compañía de título. La fuente de todos estos fondos se originó en California, Antonio Peña-Argüelles cuenta de Comercio. 23. Durante el año 2008, CS-3 informó que Antonio Peña-Argüelles transportado 11 Caso 5:12-mj-00120-NSN Documento 3 Filed 02/06/12 Página 12 de 14
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aproximadamente 500.000 dólares de estupefacientes relacionados con el delito a través de aviones privados de Las Vegas, Nevada, para Signature Flight Support en San Antonio, Texas, que el declarante cree que estaba destinado en última instancia para México. 24. En o alrededor del 09 de julio 2008, Antonio Peña-Arguelles compró una casa en San Antonio, Texas ("311 Camino Josué"). De acuerdo con los registros de título, Antonio Peña-Arguelles compró la casa por $ 400,000 con la cantidad de $ 396,224.09, debido al cierre. Título registros indican que la cantidad fue financiada con un cheque de cajero de IBC, en la cantidad de $ 396,224.09, en el nombre de Antonio Peña-Arguelles. De acuerdo con CS-2, marque esta caja IBC se ha elaborado sobre Antonio Peña-Argüelles en cuenta en el IBC. De acuerdo con CS-2, Antonio Peña-Arguelles pagado al propietario una suma adicional de $ 70.000 en billetes billete de $ 20 en San Antonio para la compra de la casa. 25. En o alrededor del 11 de mayo 2011, Antonio Peña-Arguelles comprado un 2011 Land Rover, Range Rover SC, de Land Rover de San Antonio por $ 103,447.19. Antonio Peña-Arguelles pagó Land Rover de San Antonio con un cheque, por un monto de $ 55.000, dibujado en Falcón cuenta bancaria ("125000220"), en el nombre de Antonio PE NA-Arg-les-uel. 26. El declarante cree que los hechos mencionados demuestran que Antonio Peña-Argüelles, Alfonso Peña-Argüelles, y otros conspiraron para lavar instrumentos monetarios, en violación del Título 18, USC Sección 1956 (h). Documento 12 Caso 5:12-mj-00120-NSN 3 Filed 02/06/12 Página 13 de 14
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STEPHEN / PARKINSöNTDEA Jurado y suscrito ante mí el ((i días del mes de febrero de 2012. J_ NANCY STEIN NOWAK Estados Unidos juez federal
documento original
Suspect on Zetas' hit list is arrested in San Antonio
Da narco fortuna a Yarrington.- DEA
La noche de ayer circulo el rumor de la detención de Tomas Yarrington en algún punto de Texas, misma información que no ha sido confirmada al momento.
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